Давайте разберём, что такое запрос и какие типичные нарушения при направлении в адрес компании бывают.
Оперативный сотрудник в запросе может просить предоставить:
- регистрационные документы организации;
- приказы о назначении на должность сотрудников организации;
- учетную политику организации;
- документы, подтверждающие отношения с контрагентами (договоры, акты, накладные, контактные данные и т. д.);
- книги покупок и продаж;
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам 10, 20, 24, 44, 60, 76, 90,
- карточки счетов;
- регистры налогового учета;
- пояснения по отношениям с контрагентом;
- деловую переписку, в том числе электронную.
В запросах сотрудники полиции могут ссылаться на проводимую проверку сведений о преступлении. Но при этом в запросе не указывается номер зарегистрированного в книге учета сообщений о преступлениях (КУСП) сообщения о преступлении, а приводятся лишь общие ссылки на п. 4 ст. 10 Федерального закона от 07.02.2011 № 3‑ФЗ «О полиции» (далее — Закон о полиции).
Такой запрос недопустим.
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции, сотрудники ОВД вправе получать информацию только в связи:
- с расследуемыми уголовными делами;
- находящимися в производстве делами об административных правонарушениях;
- для проверки зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции.
ИЗ ПРАКТИКИ. Омский областной суд вынес постановление от 02.02.2012 по делу № 4-А-10/2012, в котором указал: «В запросе начальника УНП УВД по Омской области от 21.03.2011 о предоставлении информации от П. отсутствует ссылка на расследование находящегося в производстве конкретного уголовного дела, либо дела об административном правонарушении, на зарегистрированное в установленном порядке заявление или сообщение о преступлении, об административном правонарушениях, о происшествии.
Следовательно, запрос начальника УНП УВД по Омской области от 21.03.2011 о предоставлении информации от П. не является законным и мотивированным, поскольку противоречит как Федеральному закону „Об оперативно-розыскной деятельности“, так и Федеральному закону „О полиции“.
Требовать предоставления информации без каких-либо перечисленных в законе оснований, лишь с целью возможного обнаружения в деятельности должностных лиц учреждения или организации признаков преступления, является недопустимым в работе полиции.
Такое требование нарушает законные интересы и права не только конкретных граждан, сведения о которых были запрошены, а также законные интересы учреждений и организаций, поскольку их работники вынуждены отвлекаться от своей основной деятельности в целях исполнения запроса полиции».
Наконец, в запросе оперативники не вправе требовать предоставить почтовую переписку, включая электронную почтовую переписку, а также аудиозаписи телефонных переговоров с контрагентами и иными лицами.